Керівник підрозділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник

Основні обов’язки:

• організація функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу;
• забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому ФМ;
• розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення та контроль за виконанням внутрішніх документів Банку з питань ФМ;
• аналіз клієнтів банку та їх фінансових операцій, виявлення фін. операцій, які підлягають ФМ;
• прийняття рішення щодо віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають ФМ;
• розроблення планів та програм навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку щодо здійснення заходів з питань ФМ, організація та/або проведення для працівників Банку навчання, семінарів з питань ФМ;
• виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань ФМ. 

Вимоги до кандидата:

• повна вища економічна чи юридична освіта або освіта в галузі управління;
• стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері ФМ не менше ніж 3 (три) роки та стаж роботи на посаді керівника підрозділу ФМ не менше 1 (одного) року;
• досвід роботи з АБС Б2;
• бездоганна ділова репутація.