Гібридна
Повна зайнятість
Основні обов’язки:
- виконання обов'язків відповідального працівника банку на час його тимчасової відсутності;
- аналіз інформації про фінансові операції та діяльність клієнтів з метою виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій/діяльності;
- контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів банку (в т.ч. ПЗНП), встановленням кінцевих бенефіціарних власників, виявленням PEPs, оцінка та моніторинг ризиків клієнтів;
- складання статистичних звітів, що надаються до НБУ;
- підготовка відповідей на запити ДСФМУ, НБУ, інших Банків;
- погодження встановлення ділових відносин з клієнтами банку або проведення окремих фінансових операції за необхідності;
- участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультації та роз’яснення з питань фінансового моніторингу;
- участь у розробці і впровадженні внутрішніх програм, правил і порядків банку з питань фінансового моніторингу;
- контролі за дотриманням працівниками банку правил і програм з проведення фінансового моніторингу та відповідних вимог законодавства;
- складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT з питань вдосконалення систем за напрямом фінансового моніторингу.
Кваліфікаційні вимоги:
- повна вища освіта;
- досвід роботи в банківській системі у сфері фінансового моніторингу не менше 3 років;
- бездоганна ділова репутація;
- обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ.
Додатковою перевагою буде:
- досвід роботи в АБС SR-Bank;
- практичний досвід розробки, удосконалення та впровадження внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
- автоматизація робочих процесів за напрямом фінансового моніторингу.
Ми пропонуємо:
- стабільну роботу і конкурентну заробітну плату;
- соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;
- сучасне і комфортне робоче місце;
- зовнішнє професійне навчання.