Фахівець відділу фінансового моніторингу
Страхова компанія ТAS LIFE запрошує до своєї команди Фахівця відділу фінансового моніторингу.
ТAS LIFE- з 2000 року ми пропонуємо професійні послуги по страхуванню життя і здоров’я, медичного та інвестиційного страхування, додаткової пенсії та цільових накопичень.
Основні обов'язки:
Здійснення заходів з належної перевірки клієнтів (в тому числі виявлення PEPs, осіб із санкційних списків);
Контроль клієнтів, перевірка правильності та повноти ідентифікації та верифікації, а також своєчасний моніторинг актуалізації даних;
Формування висновків відносно клієнтів, щодо рівня ризику;
Формування пакету документів клієнта за результатами належної перевірки;
Оцінка/переоцінка профілю ризиків клієнтів, визначення критеріїв ризику і/або показників підозрілості фінансових операцій;
Контроль за дотримання вимог законодавства, щодо проведення належної перевірки клієнта;
Надання працівникам консультацій з питань фінансового моніторингу, участь у навчанні працівників з питань фінансового моніторингу;
Участь у проведенні перевірок підрозділів Компанії з питань фінансового моніторингу;
Вимоги:
Вища юридична, фінансова або економічна освіта;
Досвід роботи в напрямку фінансового моніторингу буде перевагою;
Знання законодавства у галузі фінансового моніторингу;
Досвід роботи з перевірки справ клієнтів — юридичних осіб;
Бездоганна ділова репутація.
Що ми пропонуємо:
Гнучкий графік роботи;
Своєчасну виплату заробітної плати (2 рази на місяць);
Офіційне працевлаштування;
Медичне страхування та страхування життя.
TAS LIFE Проверенная
