Начальник відділу по роботі з санкціями

 Начальник відділу по роботі з санкціями відповідає за:

 За планування, організацію, управління та контроль за діяльністю відділу по роботі з санкціями.

• За оптимізацію процесів підрозділу, щоб зробити їх більш ефективними (забезпечення економії трудозатрат та витрат, зменшення рівня помилок, підвищення задоволеності клієнтів);
• За встановлення та дотримання необхідних контролів відділу по роботі з санкціями
• За підготовку різноманітних звітів стосовно роботи відділом по роботі з санкціями;
• За керування процесом розробки та введення змін в роботі відділу; в разі потреби, приймає участь в тестуваннях, пов‘язаних з удосконаленням або оновленням банківських операційних систем; підготовку та контроль за документацією з детальним описом необхідних удосконалень.
• За забезпечення правильного застосування в роботі відділу чинного законодавства України, корпоративних вимог і ведення діловодства у встановленому порядку.
• За здійснення моніторингу і виконання різноманітних політик і процедур, що мають відношення до організації внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму в частині аналізу фінансових операцій з метою виявлення тих, які можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; а також в межах наданих повноважень, та обсягу посадових обов’язків надання щоденної підтримки працівникам банку стосовно цих питань. 
• За підпис відмови виконати платіжну вимогу за контролера; За підпис листів стосовно арештів коштів клієнтів.
•  За збереження комерційної таємниці про діяльність Банку і його клієнтів.
• За організацію і своєчасне і якісне навчання й інструктаж працівників і спеціалістів департаменту, перевірку їх знань.
• За внесення пропозиції, щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни.
• За встановлення персональних цілей на рік та погодження їх з керівником (у письмовій формі та у встановлені внутрішнім процесом терміни).
• За успішне проходження внутрішніх та зовнішніх перевірок та аудитів, які стосуються роботи департаменту.
• За ефективну співпрацю з керівництвом банку, іншими підрозділами банку та підлеглими.
• За створення необхідних умов праці і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.
• За якісне та у встановлені терміни виконання розпоряджень як вищого керівництва банку так і свого безпосереднього керівника.
• За захист інтересів Банку та інтересів клієнтів (постачальників, споживачів, кредиторів) і фіскальних органів.
• За надання рекомендацій по підвищенню ефективності і раціональності роботи.
• За допомогу адміністрації та керівництву Банку в управлінні персоналом.
• За нагляд за роботою персоналу, аналіз посадових інструкції, визначення відповідності розподілу обов'язків вимогам правлінського і фінансового процесу, здійснення розмежування повноважень, внесення пропозиції начальнику департаменту по роботі з персоналом по внесенню об'єктивних змін у положення про підрозділи, посадові інструкції.
• За координацію перегляду існуючих правил та процедур, допомагаючи у розвитку та удосконаленні існуючих та розробці нових.
• За співпрацю з регулятивними органами.
• За забезпечення відповідності політикам та процедурам Citigroup до вимог законодавства України.

Кваліфікаційні вимоги та досвід роботи.

• На посаду Начальника відділу по роботі з санкціями призначається особа, яка має вищу професійну економічну освіту за профілем роботи зі спеціалізацією за конкретним напрямком діяльності структурного підрозділу, стаж фінансово-банківської або аналогічної роботи на керівних посадах не менше 2 років.
• Співробітник повинен мати бездоганну ділову репутацію протягом усього періоду виконання своїх обов’язків, зазначених у даній Посадовій інструкції.
• Рівень володіння англійською мовою – компетентний користувач.