Заступник керівника служби фінансового моніторингу банка

Наш клієнт — стабільний український банк. Наразі у пошуку спеціаліста на вакансію: Заступник керівника служби фінансового моніторингу 

Функціональні обов’язки:

• забезпечення дотримання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму
• аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, прийняття рішення щодо внесення їх до реєстру фінансових операцій;
• аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення підозрілих операцій; консолідації інформації для надання її на запит СУО;
• забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (оцінка та моніторинг ризиків клієнтів);
• взаємодія з державними органами з питань фінансового моніторингу (НБУ, Держфінмоніторинг, правоохоронні органи та ін.);
• підготовка і надання звітів Голові Правління щодо діяльності служби фінансового моніторингу;
• організація здійснення фінансового моніторингу в банку та координація роботи підрозділів банку при здійсненні ними фінансового моніторингу (ідентифікація клієнтів, виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, запит документів для аналізу і т.п.);
• контроль за проведенням належної перевірки клієнтів банку. Проведення посилених заходів належної перевірки клієнтів; контроль за формуванням та веденням анкет клієнтів банку; формування, перевірка та подання статистичної звітності (D0Х, 2КХ, 2FХ, 2HХ, 2ВХ);
• аналіз зовнішньоекономічних контрактів клієнтів, надання висновків щодо можливості здійснення фінансових операцій за ними; сприяння автоматизації здійснення фінансового моніторингу в Банку та ін.;
• здійснення оцінки та моніторингу ризиків банку (оцінки ризик-профілю банку) та ризиків, які притаманні клієнтам банку (оцінки ризик-профілів клієнтів);
• вивчення нових продуктів/послуг, каналів продажу з метою оцінки притаманних їм ризиків ВК/ФТ та належного контролю за цими ризиками;
• організація навчання та підвищення кваліфікації для працівників банку з питань фінансового моніторингу;
• розроблення та запровадження заходів з належної перевірки клієнтів (зокрема заходи з ідентифікації та верифікації, виявлення кінцевих бенефіціарних власників, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, актуалізації даних про клієнта), оцінки ризиків, виявлення порогових та підозрілих фінансових операції (діяльності);
• ведення реєстрів фінансових операцій, повідомлень про підозрілу фінансову діяльність, розбіжностей про кінцевих бенефіціарних власників, відмов та реєстр заморожень/ згідно з вимогами, встановленими чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами банку з питань фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидата:

• Вища освіта
• Досвід роботи у службі фінансового моніторингу та валютного нагляду в банках
• Вміння працювати з великим обсягом даних
• Досвід з АБС-Б2 (обов'язково)
• Бездоганна ділова репутація
• Відповідальність
• Порядність
• Уважність до деталей.

Банк пропонує:

• Офіційне працевлаштування
• Медичне страхування
• Річній бонус (за результатами роботи)
• Роботу у дружньому колективі
• Можливість віддаленої роботи.

Показать контакты 067 235 37 04 Лілія, рекрутер