Head of unit AML

ПРО НАС

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — один з найбільших універсальних банків України. Ми об'єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного співробітника.

Наші цінності — це відданість, інновації та відкритість, які допомагають нам досягати успіху в сфері банкінгу та робити позитивний вплив на суспільство.

Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які віддано боронять свободу та незалежність України, та створюємо сприятливе середовище для роботи в банку.

З 2020 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходить сертифікацію кращого роботодавця в Україні та Європі — Top Employer. Це єдиний банк в Україні, який має міжнародну сертифікацію Top Employers Institute.

Ми в пошуку Начальник Відділу розслідувань сумнівних операцій клієнтів ДКК.

Якщо ви приєднаєтесь до нас, ви будете:

• організовувати, з врахуванням вимог BNPP Paribas Group процес, направлений на виявлення підозрілих операцій клієнтів, з метою зниження ризиків Банку в частині обслуговування клієнтів, операції яких можуть нести ризик використання Банку в процесі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
• розробляти та забезпечує затвердження, у встановленому порядку, нормативних документів, які описують порядок здійснення розслідувань, направлених на виявлення підозрілої діяльності;
• здійснювати аналіз та удосконалення налаштувань в програмному забезпеченні Банку, яке використовується для виявлення клієнтів, які здійснюють підозрілу діяльність, та фіксації результатів таких розслідувань;
• координувати процес підготовки інформації для подальшого направлення до Уповноваженого органу;
• забезпечувати збір та надання звітності по питаннях діяльності відділу на розгляд керівництва Банку та EM Compliance;
• контролювати своєчасність та повноту виконання працівниками Відділу встановлених в Банку правил, націлених на виявлення та розслідування підозрілих операцій клієнтів;
• керувати діяльністю відділу, підлеглими працівниками, здійснює оперативний контроль їх щоденної роботи.

Ця робота створена саме для вас, якщо маєте:

• повну вищу (економічну, юридичну,) освіту;
• досвід роботи не менше 2 років банківського стажу в галузі комплаєнс / фінансового моніторингу/ юридичного департаменту;
• знання українського і міжнародного законодавства в сфері комплаєнс та ПВК/ФТ, валютного законодавства;
• знання MS Office, Power Point, Excel, World;
• володіння англійською мовою на рівні Intermediate;
• сучасні методи управління персоналом.

Окрім команди однодумців та цікавої роботи ви отримаєте:

Стабільність:

• офіційне працевлаштування
• медичне страхування та страхування життя, повністю оплачене банком
• заробітну плату на рівні провідних роботодавців
• 25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпустки на пам’ятні події, соціальні відпустки у відповідності до законодавства України
• щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників банку

Розвиток своїх талантів заради кар'єри:

• навчання: Школа лідера, Сервіс дизайну, Бізнес аналітики, Data, Digital, Agile та програму розвитку талантів I-Players та широкий набір мікро-тренінгів (SQL, BI, EQ, тощо)
• можливість брати участь у програмі внутрішньої та міжнародної мобільності до BNP Paribas Group
• підтримку працівників постійно навчатись та професійно розвиватись. Щороку наші працівники складають індивідуальний план розвитку разом з керівником чи ментором і впевнено рухаються до мети

Краще місце для роботи:

• програму «War&Life balance: як повернути життя в життя» — це практичні воркшопи з фахівцями для підтримки емоційного стану
• в рамках програми «New Ways of Working» дайджест з порадами від експертів щодо підтримки фізичного та ментального здоров’я
• рівні можливості: різноманітність, інклюзивність
• залучення до проєктів сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності

Якщо ви прагнете досягти успіху у банкінгу та долучитися до спільноти, що прагне мати позитивний вплив на суспільство, ми раді вас вітати у команді UKRSIBBANK.