Фахівець з фінансового моніторингу

Ласкаво просимо в Creditkasa. Це компанія, що пишається своєю позицією як лідера у секторі кредитування, забезпечуючи передові фінансові рішення вже більше шести років. Ми є втіленням інновацій у FinTech-просторі, невпинно працюємо над тим, щоб вибудовувати міцні та надійні відносини з клієнтами та співробітниками.

Запрошуємо Фахівця з фінансового моніторингу стати частиною нашої зіркової команди.

Наші очікування від тебе:

• Готові розглядати кандидата без досвіду, але з бажанням розвиватись в цьому напрямку.
• Відповідність вимогам Закону № 361-ІХ та Положення НБУ № 107 (бездоганна ділова репутація та відсутність фактів, передбачених цими НПА).
• Наявність вищої економічної, юридичної освіти або освіти в галузі управління.

Обов’язки:

• Моніторинг змін чинного законодавства з питань ПВК/ФТ, зокрема на предмет дотримання Установою законодавчих вимог.
• Розробка, оновлення та впровадження ВНД Установи з питань ПВК/ФТ (у т.ч. контроль за їх виконанням).
• Складання разових внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.
• Проведення внутрішніх навчальних заходів з питань ПВК/ФТ для працівників Установи.
• Контроль та перевірка вжитих заходів з НПК.
• Систематичний скринінг клієнтської бази на предмет виявлення PEPs, санкційних осіб та терористів (у т.ч. документування результатів).
• Аналіз операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та вжиття відповідних заходів (у т.ч. документування результатів).
• Складання відповідей на запити уповноважених органів, що стосуються питань ПВК/ФТ.
• Надання консультацій, роз'яснень, обґрунтованих висновків працівникам Установи з питань ПВК/ФТ.
• Виконання інших завдань відповідно до положень ВНД Установи з питань ПВК/ФТ та законодавства України у сфері ПВК/ФТ

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування — жодних конвертів, 100% біла зарплата, наша компанія є лідером зі сплати податків у своїй сфері.
• Медичне страхування.
• Яскраве корпоративне життя, з яким ти можеш ознайомитися в нашому Instagram-акаунті: https://instagram.com/team_creditkasa

Піклуємося про співробітників:

• В офісі є зона для відпочинку з книжками та ігровими приставками, щоб ніхто не нудьгував.
• На кухні завжди є чай, кава, гранола, молоко, щоб ніхто не залишився голодний.
• Ми надаємо корпоративну знижку 50% на обіди з ресторану.
• Майже щотижня проходять інтерактиви та конкурси з цінними призами.
• Для нас безпека співробітників на першому місці (найближче укриття через 50 метрів від будівлі).

Ми активно займаємося волонтерською діяльністю :

• Відвідуємо притулки для тварин.
• Здаємо кров.
• Робимо донати та запускаємо власні збори для наближення перемоги :)

Надсилай своє резюме прямо зараз! Чекаємо в нашій команді СreditKasa.