Заступник начальника фінансового моніторингу

Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» — надійний банк зі своєю 28-річною історією, котрий впевнено рухається вперед разом з вами. Ми — банк, який пропонує якісне обслуговування, тут отримують трішки більше ніж просто послуги.

Мета посади: забезпечувати виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Функціональні обов’язки:

• організація навчання підрозділів банку з питань фінансового мониторингу;
• розробка рекомендацій для фронт-офісних підрозділів щодо практичних кейсів та змін у законодавстві з питань фін.мон;
• розробка внутрішніх документів з питань діяльності Банку у сфері фін.мон.;
• методологічне супроводження всіх процесів, пов’язаних із фінансовим моніторингом;
• розробка підходів та правил AML/KYC та їх автоматизація;
• оптимізація звітності та бізнес процесів та автоматизація діяльності підрозділу;
• розробка та впровадження ризик орієнтованих підходів.

Ми очікуємо, що Ви маєте:

• практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів Банку в напрямку фінансового моніторингу;
• досвід проведення навчання з питань фін.мон.;
• досвід методологічного супроводження процесів фін.мон.;
• гарні комунікативні навички.

Ми пропонуємо :

• медичне страхування
• офіційне працевлаштування;
• річну премію;
• щорічний перегляд заробітних плат;
• комфортний офіс на Подолі (ст. м. Контрактова площа);
• команду професіоналів;
• дружню атмосферу.

Чекаємо на резюме і будемо раді особистій зустрічі!