Керівник з фінансового моніторингу
#керівник з фінмону #гібрід #бронювання #Kyiv ремоут #Київ 120к грн #Компанія з мікрокредитів яка є частиною міжнародної фінансової групи, запрошує до свого дружнього колективу Керівника з питань фінансового моніторингу (відповідального працівника). Ми на ринку вже шість років і продовжуємо розширювати наші горизонти. Наша команда налічує 160 щасливих співробітників, а клієнтська база перевищує 1 мільйон задоволених користувачів!
Що ми очікуємо від кандидата:
Глибоке розуміння фінансового ринку та його особливостей
Обов’язкова освіта і досвід в AML, відповідно до вимог НБУ
Проактивний підхід до роботи, бажання навчатися та розвиватися
Функціональні обов’язки:
Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх нормативних документів з питань AML
Формування та оцінка ризик-профілю клієнтів
Контроль процесів НПК, перевірка на PEP’s
Виявлення терористів та санкційних осіб за базою РНБОУ (процес автоматизований)
Моніторинг фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілості
Організація вжиття заходів посиленої перевірки клієнтів та взаємодія з ДСФМУ
Проведення навчання для співробітників
Формування управлінської звітності та файлів статистичної звітності 2JX, 2LX, 2HX та 2MX
Дуже бажаний досвід у розробці технічних завдань для автоматизації процесів KYC/AML
Ми пропонуємо:
Офіційне працевлаштування з усіма соціальними гарантіями
Оплачувана відпустка та інші соціальні блага
Додаткові бенефіти після випробувального терміну (медичне страхування, психологічна підтримка, курси іноземних мов)
Дружній та підтримуючий колектив, де завжди раді новим ідеям та ініціативам
Робота у міжнародній компанії, яка постійно розвивається
Навчання та підвищення кваліфікації за рахунок компанії
Всебічний розвиток: тренінги, майстер-класи, корпоративні, інтелектуальні та спортивні заходи.
